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                  投资者关系

                  公司股东大会议事规则(2016年3月修订)

                  重庆渝开发股份有限公司网站  www.bitsnpiecesworkshop.com  2016/3/23  来源: 本站

                  【字号: 】  【打印此文

                  (十四)审议批准变更募集资金用途事项;

                  (十五)审议股权激励计划;

                  (十六)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

                  第二十五条  公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

                  (一)公司及控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

                  (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

                  (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

                  (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

                  (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

                  第二十六条  公司发生的交易(公司受赠现金资产除外)达到下列标准之一的,除应当及时披露外,还需提交股东大会审议:

                  (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

                  (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上,且绝对金额超过5000 万元;

                  (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500 万元;

                  (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000 万元;

                  (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500 万元;

                  上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

                  所称“交易”包括下列事项:1)购买或出售资产;2)对外投资(含委托理财、委托贷款等);3)提供财务资助;4)租入或租出资产;5)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);6)赠与或受赠资产;7)债权或债务重组;8)研究与开发项目的转移;9)签订许可协议;10)其他交易。

                  上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。

                  第二十七条  公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

                  单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

                  除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

                  股东大会通知中未列明或不符合本议事规则第二十四条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。

                   

                  第五章  会议登记

                   

                  第二十八条  股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

                  第二十九条  股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

                  第三十条  个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

                  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

                  第三十一条  股东出席股东大会应按会议通知规定的时间进行登记。

                  会议登记可以采用信函或传真方式。

                  第三十二条  股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

                  (一)代理人的姓名;

                  (二)是否具有表决权;

                  (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;

                  (四)委托书签发日期和有效期限;

                  (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

                  第三十三条  委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

                  第三十四条  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

                  委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 [1] [2] [3] [4] [5] 6

                  责任编辑: 系统管理员
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