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                  投资者关系

                  公司股东大会议事规则(2016年3月修订)

                  重庆渝开发股份有限公司网站  www.bitsnpiecesworkshop.com  2016/3/23  来源: 本站

                  【字号: 】  【打印此文

                  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后10 日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。

                  第十六条  单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、《公司章程》和本议事规则的规定,在收到请求后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

                  董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

                  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10 日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。

                  监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

                  监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

                  第十七条  监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向中国证监会重庆监管局和深圳证券交易所备案。

                  在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。

                  监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向中国证监会重庆监管局和深圳证券交易所提交有关证明材料。

                  第十八条  对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

                  第十九条  监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承担。

                   

                  第三章  会议通知

                   

                  第二十条  召集人应当于年度股东大会召开20 日前以公告方式通知各股东,临时股东大会应当于会议召开15 日前以公告方式通知各股东。

                  第二十一条  股东大会的通知包括以下内容:

                  (一)会议的时间、地点和会议期限;

                  (二)提交会议审议的事项和提案;

                  (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

                  (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;

                  (五)会务常设联系人姓名,电话号码。

                  股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

                  若股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

                  股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。

                  第二十二条  股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

                  (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

                  (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

                  (三)披露持有本公司股份数量;

                  (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

                  除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

                  第二十三条  发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2 个工作日公告并说明原因。

                   

                  第四章  股东大会的提案

                   

                  第二十四条  股东大会提案是针对应当由股东大会审议决定的事项所提出的具体议案,应当属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,并且符合法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。

                  股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

                  (一)决定公司的经营方针和投资计划;

                  (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

                  (三)审议批准董事会的报告;

                  (四)审议批准监事会报告;

                  (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

                  (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

                  (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

                  (八)对发行公司债券作出决议;

                  (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

                  (十)修改公司章程;

                  (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

                  (十二)审议批准第二十五条规定的担保事项;

                  (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;

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                  责任编辑: 系统管理员
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