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                  投资者关系

                  公司股东大会议事规则(2016年3月修订)

                  重庆渝开发股份有限公司网站  www.bitsnpiecesworkshop.com  2016/3/23  来源: 本站

                  【字号: 】  【打印此文

                  (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;

                  (六)律师及计票人、监票人姓名;

                  (七)《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

                  第六十二条  出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完整;嵋榧锹加Φ庇胂殖〕鱿啥那┟峒按沓鱿奈惺、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10 年。

                   

                  第九章  股东大会决议的执行及信息披露

                   

                  第六十三条  股东大会召开后,应按《公司章程》和国家有关法律及法规进行披露。信息披露的内容由董事长负责审查,并由董事会秘书予以披露。

                  第六十四条  股东大会形成的决议,由董事会负责执行,并按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施承办;股东大会决议要求监事会办理的事项,由监事会组织实施。

                  第六十五条  股东大会决议的执行情况由总经理向董事会报告,并由董事会向下次股东大会报告;涉及监事会实施的事项,由监事会向股东大会报告,监事会认为必要时也可先向董事会通报。

                  第六十六条  股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

                  第六十七条  提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。

                  第六十八条  股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事在股东大会结束时就任。

                  第六十九条  股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

                   

                  第九章  附 则

                   

                  第七十条  本议事规则未尽事宜按照国家的有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》执行。若本议事规则的规定与相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》有抵触,以法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定为准。

                  第七十一条  本议事规则由股东大会授权公司董事会拟定,自股东大会通过之日起生效。原《股东大会议事规则》(2008年7月制订)同时废止。                                

                  第七十二条  因法律、法规进行修订或因公司经营情况变化需修订本议事规则时,由董事会提出修改意见报股东大会批准。

                  第七十三条  本议事规则由股东大会授权董事会负责解释。

                   

                   

                  重庆渝开发股份有限公司董事会

                  2016年3月8日

                  第一章  总 则

                   

                  第一条  为了完善重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,保证公司股东大会能够依法召集、召开并充分行使其职权,促进公司规范化运作,特制定本议事规则。

                  第二条  本议事规则依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《重庆渝开发股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况制定。

                  第三条  公司应当严格按照法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。

                  公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。

                  第四条  股东大会是公司的权力机构,在法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的范围内行使职权。

                  股东大会依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定对公司重大事项进行决策。

                  第五条  股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

                  有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:

                  (一)董事人数不足5人时;

                  (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时;

                  (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;

                  (四)董事会认为必要时;

                  (五)监事会提议召开时;

                  (六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

                  公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告中国证监会重庆监管局和深圳证券交易所,说明原因并公告。

                  第六条  公司召开股东大会的地点为:公司住所地重庆市,股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将采用网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

                  第七条  股东(含代理人,下同)出席股东大会,依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

                  股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则之规定,自觉维护会议秩序,不得侵犯其他股东的合法权益。

                  第八条  公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

                  公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务?毓晒啥ρ细褚婪ㄐ惺钩鲎嗜说娜ɡ,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

                  第九条  控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金?毓晒啥捌渌亓讲坏靡蠊疚涞嬷Чぷ、福利、保险等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出。

                  第十条  公司不得以下列方式将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用:

                  (一)有偿或无偿的拆借公司资金给控股股东及其他关联方;

                  (二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;

                  (三)委托控股股东及其他关联方进行投资活动;

                  (四)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;

                  (五)代控股股东及其他关联方偿还债务;

                  (六)中国证监会认定的其他方式。

                  第十一条  董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。征集人公开征集公司股东投票权,应按中国证监会有关实施办法办理。

                  第十二条  公司召开股东大会时,聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:

                  (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;

                  (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;

                  (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;

                  (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

                   

                  第二章  股东大会的召集

                   

                  第十三条  董事会应当按照本议事规则第五条规定的期限按时召集股东大会。

                  第十四条  独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规、《公司章程》和本议事规则的规定,在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

                  董事会同意召开临时股东大会的,应在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。

                  第十五条  监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、《公司章程》和本议事规则的规定,在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

                  董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。

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