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                  投资者关系

                  公司股东大会议事规则(2016年3月修订)

                  重庆渝开发股份有限公司网站  www.bitsnpiecesworkshop.com  2016/3/23  来源: 本站

                  【字号: 】  【打印此文

                   

                  第六章  股东大会召开

                   

                  第三十七条  股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

                  第三十八条  股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

                  监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

                  股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

                  召开股东大会时,会议主持人违反本议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。

                  第三十九条  在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

                  第四十条  董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

                  第四十一条  会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

                  第四十二条  召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向中国证监会重庆监管局及深圳证券交易所报告。

                  第四十三条  公司董事会、监事会应当采取必要的措施,保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

                   

                  第七章  股东大会的表决和决议

                   

                  第四十四条  股东大会决议分为普通决议和特别决议。

                  股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2 以上通过。

                  股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

                  第四十五条  下列事项由股东大会以普通决议通过:

                  (一)董事会和监事会的工作报告;

                  (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;

                  (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;

                  (四)公司年度预算方案、决算方案;

                  (五)公司年度报告;

                  (六)除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

                  第四十六条  下列事项由股东大会以特别决议通过:

                  (一)公司增加或者减少注册资本;

                  (二)公司的分立、合并、解散和清算;

                  (三)公司章程修改;

                  (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

                  (五)股权激励计划;

                  (六)法律、行政法规或《公司章程》规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

                  第四十七条  股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

                  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

                  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

                  公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体

                  投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

                  第四十八条  股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东包括:

                  (一)交易对方;

                  (二)拥有交易对方直接或间接控制权的;

                  (三)被交易对方直接或间接控制的;

                  (四)与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的;

                  (五)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的;

                  (六)中国证监会或深圳证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

                  第四十九条  除公司处于;忍厥馇榭鐾,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

                  第五十条  董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

                  董事候选人可以由持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数5%以上的股东以书面方式提名并附候选人简历和基本情况,提交公司董事会。董事会提名委员在对提名候选人是否符合法律、法规和公司章程规定的条件进行审查确认后,由董事会将其列入候选人名单,并以提案方式提请股东大会审议表决。

                  公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,应当将所有被提名人的有关资料报送深圳证券交易所。公司董事会如对被提名人的有关情况有异议,应同时报送董事会的书面意见。

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